AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus reedel, 25. septembril 2015.a. algusega kell 10.00 Ühingu kontoris Põhja pst 21 Tallinn.
Üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud kuus (6) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 30 416 666 häält, mis moodustab kokku 56,22 % aktsiatega määratud häältest.
Erakorralise üldkoosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused
Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
Vastuvõetud otsus: Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Ervin Nurmela ja protokollijaks valiti Liisa Kirss.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
Ühingu aktsiakapitali suurendamine ja aktsionäride eesõiguse välistamine
Vastuvõetud otsus:
Ühing emiteerib 97 363 aktsiat nimiväärtusega 0,20 eurot aktsia kohta. Aktsiakapital suureneb 19472,6 euro võrra. Aktsiakapitali uus suurus 10 840 787,6 eurot.
- Ühingu olemasolevate aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid on välistatud kooskõlas äriseadustiku § 345 lõikele 1;
- Aktsiate märkimise õigus on Ühingu juhatuse liikmel Paolo Vittorio Michelozzil (sündinud 26.01.1961);
- Aktsiaid pakutakse märkimiseks märkimisperioodil 28.09.2015 – 02.10.2015, mille kestel pakutakse märkimiseks 97 363 aktsiat ning need lastakse välja pärast märkimisperioodi lõppemist;
- iga aktsia eest tehtav rahaline sissemakse (märkimishind) on 2,200014379178949 eurot (millest 0,20 eurot on nimiväärtus ja 2,000014379178949 eurot on ülekurss).
- kui vastava märkimisperioodi jooksul ei märgita kõiki uusi aktsiaid, on Ühingu juhatusel õigus:
- a) pikendada vastavat märkimisperiood kuni 15 päeva võrra; ja/või
- b) tühistada uued aktsiad, mida ei märgitud vastava märkimisperioodi jooksul.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
Erakorralise üldkoosoleku protokoll avaldatakse AS Pro Kapital Grupp koduleheküljel www.prokapital.com hiljemalt 29.09.2015.
