AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus 26. juunil 2018.a. algusega kell 13.00 Ühingu kontoris Sõjakooli 11 Tallinn. Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 4 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 33 801 723 häält, mis moodustab kokku 59,63% aktsiatega määratud häältest.
Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused
1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
Vastuvõetud otsus:
Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Ilona Nurmela. Protokollijaks valiti Liisa Kirss.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
2. Ühingu auditeeritud 2017.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Vastuvõetud otsus:
Kinnitada Ühingu auditeeritud 2017.a. majandusaasta aruanne.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
3. Kahjumi katmise otsustamine
Vastuvõetud otsus:
Katta 31. detsembril 2017 lõppenud majandusaasta kahjum summas 419 tuhat eurot eelmise perioodide jaotamata kasumi arvelt.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
4. Dividendi maksmise arutelu
Vastuvõetud otsus:
Mitte jaotada eelmiste perioodide jaotamata kasumit antud ajahetkel kui Ühingu kapitalivajadus on kõrgeim ning Ühingu nõukogu vaatab üle Ühingu võimekuse maksta dividendi pärast T1 Mall of Tallinn avamist 2018.a 4. kvartalis, kui Ühingul on täpsem vaade sellest kui palju dividendi tal on võimalik aktsionäridele välja maksta.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
5. Audiitori valimine
Vastuvõetud otsus:
Valida AS Deloitte Audit Eesti Ühingu audiitoriks 2018 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks.
Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. Kiita heaks audiitorile Ühingu ja Ühingu tütarettevõtete auditeerimise eest 2018. majandusaastal makstav tasu summas 45 700 eurot (käibemaksuta).
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
Koosoleku protokoll avaldatakse AS Pro Kapital Grupp koduleheküljel www.prokapital.com hiljemalt 27. juunil 2018.
