7. aprillil 2025. aastal toimus Tallinnas, Eestis, Baltic Horizon Fondi osakuomanike ja Rootsi hoidmistunnistuse (edaspidi „SDR“) omanike (edaspidi koos „Investorid“) erakorralise üldkoosoleku korduskoosolek.
Korduskoosolek kutsuti kokku, sest algsel erakorralisel üldkoosolekul 27. märtsil 2025 aastal ei tulnud kokku vajalikku kvoorumit. Kooskõlas Baltic Horizon Fondi reeglite punktiga 10.11 on korduskoosolekul võimalik otsus vastu võtta olenemata koosolekul esindatud häälte arvust, kui fondi reeglites pole kirjeldatud teisiti.
Koosolekule registreerus 9 Investorit, kellele kuulub 47,673,338 osakut, mis esindavad 33,2% kogu häälte arvust.
Koosoleku päevakorras oli otsustada uute nõukogu liikmete valimine, neile makstav tasu ning seniste nõukogu liikmete tagasikutsumine.
Üldkoosolek otsustas:
- Valida uueks Baltic Horizon Fondi nõukogu liikmeks Andrius Smaliukas kaheks aastaks alates 1. mai 2025.
Otsus võeti vastu, otsuse poolt oli 100% koosolekul esindatud häältest.
- Valida uueks Baltic Horizon Fondi nõukogu liikmeks Milda Dargužaitė kaheks aastaks alates 1. mai 2025.
Otsus võeti vastu, otsuse poolt oli 100% koosolekul esindatud häältest.
- Valida uueks Baltic Horizon Fondi nõukogu liikmeks Antanas Anskaitis kaheks aastaks alates 1. mai 2025.
Otsus võeti vastu, otsuse poolt oli 100% koosolekul esindatud häältest.
- Kinnitada nõukogu esimehele nõukogu liikme kohustuste täitmise eest makstava tasu suuruseks EUR 36 000 aastas.
Otsus võeti vastu, otsuse poolt oli 90,1% koosolekul esindatud häältest. Otsusele ei antud vastuhääli, kuid 6 investorit jäid erapooletuks.
- Kinnitada nõukogu liikmetele, välja arvatud esimehele, kohustuste täitmise eest makstava tasu suuruseks EUR 11 000 aastas.
Otsus võeti vastu, otsuse poolt oli 90,2% koosolekul esindatud häältest. Otsusele ei antud vastuhääli, kuid 5 investorit jäid erapooletuks.
- Kutsuda nõukogu liikme ametikohalt tagasi Reimo Hammerberg, Monica Hammer ja David Bergendahl, kelle volituste kehtivuse viimane päev on 30. aprill 2025.
Otsus võeti vastu, otsuse poolt oli 100% koosolekul esindatud häältest.
Kõik koosolekule registreeritud investorid osalesid hääletamisel.
