Northern Horizon Capital AS kutsub Baltic Horizon Fondi osakuomanikke osakuomanike korralisele üldkoosolekule, mis toimub 21. mail 2019 algusega kell 10:00. Koosolek toimub Coca Cola Plaza kinos, Hobujaama 5, 10151, Tallinn, Eesti. Koosolekule registreerimine algab kell 9:00.
Üldkoosoleku toimumise ajast tulenevalt tehakse muudatus ka Baltic Horizon Fondi finantskalendris, kuna koosolek toimub algselt planeeritud 20. nädala asemel 21. nädalal. Uuendatud finantskalender on kättesaadav Baltic Horizon Fondi koduleheküljel.
Üldkoosolek kutsutakse kokku juhindudes Baltic Horizon Fondi reeglite punktidest 8.3, 8.7, 10.3.3, 10.4 ja 10.6 ja investeerimisfondide seaduse paragrahvi 47 lõikest 1.
Baltic Horizon Fondi osakute ja häälte koguarv käesoleva teate avaldamise ajal on 94,196,197.
Päevakord
- Baltic Horizon Fondi 2018.a majandusaasta aruande ja audiitoraruande ning 2019.a I kvartali vahearuande ülevaade;
- Nõukogu liikme volituste pikendamine.
Palume osakuomanikel saata päevakorra punktidega seotud küsimused ja märkused fondijuhi e-maili aadressile Tarmo.Karotam@nh.cap.com hiljemalt 14. mail 2019.a. Northern Horizon Capital AS vastab küsimustele ja märkustele üldkoosoleku ajal.
Osalemine – nõuded ja teavitus
Üldkoosolekul osalemiseks on õigustatud osakuomanik, kelle nimel on Baltic Horizon Fondi osakuomanike Nasdaq CSD SE poolt peetavas registris registreeritud Baltic Horizon Fondi osakuid 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 10. mai 2019.a Nasdaq CSD SE tööpäeva lõpu seisuga.
Üldkoosolekul sujuva registreerimise protsessi toimimise huvides palume osakuomanikel, kes hoiavad osakuid enda nimel, teavitada oma üldkoosolekul osalemisest soovist e-maili aadressile bhfmeeting@nh-cap.com hiljemalt 10. mail 2019. Teavitus peab sisaldama investori nime, isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi), aadressi ja esindatud osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane, üldkoosolekul osaleva esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga. Üldkoosolekul esindaja osalemine ei välista ka osakuomaniku enda osalemist üldkoosolekul.
Juhised Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis registreeritud Baltic Horizon Fondi osakute omanikele
Palume osakuomanikel teavitada oma üldkoosolekul osalemisest e-posti aadressil bhfmeeting@nh-cap.com hiljemalt 10. mail 2019 kell 16:00. Teavitus peab sisaldama investori nime, isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi), aadressi ja esindatud osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane, Üldkoosolekul osaleva esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga. Üldkoosolekul esindaja osalemine ei välista ka osakuomaniku enda osalemist Üldkoosolekul.
Volikirja alusel esindamine
Palume osakuomanikel, keda esindatakse Üldkoosolekul volikirja aluse, esitada selleks kirjalik volikiri eesti või inglise keeles (käesoleva teate lisaks nr 1 on volikirja näidis).
Volikirja koopia tuleb saata e-posti aadressile bhfmeeting@nh-cap.com koos teavitusega soovist üldkoosolekul osaleda. Juhul kui volikirja on andud juriidiline isik, tuleb esitada ka kinnitatud koopia registrikaardist või sellega võrdsest dokumendist ja kui asjakohane, siis ka kinnitatud koopia dokumendist, mis tõendab volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust.
Kuivõrd Baltic Horizon Fond on registreeritud Eestis, juhime tähelepanu, et teatud juhtudel võib olla vajalik volikirja ja juriidilise isiku registrikaardi notariaalne või apostilliga kinnitamine (näiteks kohaldub apostilliga kinnitamise nõue Soomes ja Rootsis välja antud notariaalselt kinnitatud volikirjadele).
Instruktsioonid Üldkoosoleku päevaks
Palume Üldkoosolekul osalejatel olla valmis esitama isikut tõendav dokument (pass või ID kaart) ning esindaja puhul ka esindusõiguse aluseks oleva volikirja originaaldokument eesti või inglise keeles. Juhul kui osakuomanik on juriidiline isik, palume esitada eesti- või inglisekeelsed dokumendid, mis tõendavad osakuomaniku esindamise õigust ja kui asjakohane, siis volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust.
Northern Horizon Capital AS kasutab volikirjade ja Nasdaq CSD SE poolt peetava osakuomanike registri ning Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis registreeritud osakute omanike kohta kogutud teavet osakuomanike Üldkoosolekule registreerimiseks ja hääletamise nimekirjade ettevalmistamiseks.
Northern Horizon Capital AS-i ettepanekud üldkoosoleku päevakorrapunktide osas
- Baltic Horizon Fondi 2018.a majandusaasta aruande ja audiitoraruande ning 2019.a I kvartali vahearuande ülevaade;
- Nõukogu liikme volituste pikendamine.
Pikendada nõukogu liige David Bergendahl´i volitusi määramata tähtajaks.
