Hepsor AS-i (registrikood 12099216; aadress Järvevana 7b, 10112 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus neljapäeval, 23. mail 2024, kell 11:00 Mövenpick hotelli konverentsikeskuses aadressil Lembitu 12, Tallinn.
Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 30.04.2024 ajalehes Postimees ning 29.04.2024 börsiteatena Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Seega on korraline üldkoosolek nõuetekohaselt kokku kutsutud.
Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 16.05.2024 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga on Hepsor AS-il kokku 10 223 aktsionäri, kellel kuulub kokku 3 854 701 aktsiat.
Korraline üldkoosolek oli otsustusvõimeline, kuna seal osales 21 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 3 002 521 häält, st kokku 77,89% Hepsor AS-i aktsiatega esindatud häältest, sealhulgas 1 aktsionär, kes kasutas võimalust hääletada enne koosolekut ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 507 000 häält.
Hepsor AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:
- 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Otsustati kinnitada Hepsor AS 2023. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
- Kasumi jaotamine
Otsustati jaotada 31.12.2023 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 1 185 tuhat eurot järgmiselt:
– kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 1 185 tuhat eurot.
- Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Otsustati pikendada seniste nõukogu liikmete Andres Pärloja (isikukood 37705120246), Kristjan Mitt’i (isikukood 38108256014) ja Lauri Meidla (isikukood 38009066011) volitusi kolme aasta võrra aktsionäride üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.
