Liven AS (registrikood 12619609; asukoht Telliskivi 60/5, 10412, Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 14. mail 2025 algusega kell 10.00. Koosolek toimub Liven AS-i salongkontoris aadressil Telliskivi 60/5, 10412, Tallinn (I korrus).
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 14. mail 2025 kell 9.30 koosoleku toimumiskohas. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 7. mai 2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Aktsionärid, kes ei saa üldkoosolekust osa võtta, saavad üldkoosoleku päevakorras olevate otsuse eelnõude osas hääletada enne üldkoosolekut perioodil üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamisest (s.t alates 17.04.2025) kuni 12.05.2025 kell 17.00 edastades digiallkirjastatud hääletussedeli e-posti aadressile investor@liven.ee. Hääl peab olema antud Liven AS-i veebilehel https://liven.ee/investor/uldkoosolek (edaspidi: Liveni üldkoosoleku veebileht) leitaval korrektselt täidetud hääletussedelil. Juhul kui aktsionäri esindab hääletussedeli esitamisel volitatud esindaja, tuleb koos digiallkirjastatud hääletusedeli edastamisega või enne seda edastada e-posti aadressil investor@liven.ee ka esindusõigust tõendav volikiri. Aktsionär, kes on nõuetekohaselt hääletanud hiljemalt 12.05.2025 kell 17.00, loetakse üldkoosolekul osalevaks ja talle kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
Liven AS nõukogu määras korralise üldkoosoleku alljärgneva päevakorra ja esitab aktsionäridele järgmised ettepanekud päevakorrapunktide osas:
1. 2024. a majandusaasta aruande kinnitamine
1.1. Kinnitada Liven AS-i juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2024. a konsolideeritud majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
2. Kasumi jaotamise otsustamine
Kinnitada alljärgnev Liven AS-i juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:
2.1. Kinnitada 2024. majandusaasta puhaskasum summas 558 tuhat eurot.
2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 2 tuhat eurot.
2.3. Maksta aktsionäridele dividendi kokku summas 180 tuhat eurot.
2.4. Kanda 376 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
2.5. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 21.05.2025 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
2.6. Dividendide väljamakse toimub 28.05.2025 või selle lähedasel kuupäeval.
3. 2025-2026 aastateks audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine
3.1. Nimetada seltsi 2025–2026 aastate audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.
Korralduslikud küsimused
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult 15 päeva enne üldkoosolekut (s.o. 29.04.2025). Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 11.05.2025.
Liveni aktsionäride üldkoosolekuga seotud dokumendid ja muud üldkoosolekuga seotud olulised andmed, sealhulgas otsuste eelnõud, Liveni auditeeritud 2024 konsolideeritud majandusaasta aruanne, nõukogu aruanne ning hääletussedelid on kättesaadavad Liveni üldkoosoleku veebilehel või äriühingu asukohas tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00, kuni 13.05.2025, Telliskivi 60/5, Tallinnas.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju seltsi huvidele. Juhul kui seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Kui laekub aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõusid ja põhjendusi avaldatakse need Liveni üldkoosoleku veebilehel. Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta.
Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil: investor@liven.ee. Info üldkoosoleku videoülekande jälgimiseks on esitatud Liveni üldkoosoleku veebilehel.
Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
- füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument. Aktsionäri esindaja peab lisaks esitama ka kehtiva kirjaliku volikirja.
- juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri.
Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID-kaart.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil investor@liven.ee või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00, hiljemalt 13.05.2025 äriühingu asukohas, Telliskivi 60/5, Tallinnas.
Volikiri korralisel uldkoosolekul aktsionari oiguste teostamiseks
Liven AS aktsionaride korralise uldkoosoleku otsuste eelnoud
