Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) erakorraline üldkoosolek toimus 09. juulil 2014. a algusega kell 09.30 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Beta (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).
Nordecon AS’i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorra punktile vastu järgmise otsuse:
Päevakorrapunkt 1. Seltsi aktsionäride 27. mai 2014 korralise üldkoosoleku otsuse nr 6 muutmine
Muuta Seltsi aktsionäride 27. mai 2014 korralise üldkoosoleku otsuse nr 6 kahte esimest alapunkti ja kehtestada need järgmises sõnastuses:
– Suurendada Seltsi aktsiaoptsiooniprogrammi rakendamiseks Seltsi aktsiakapitali 1 618 755 uue nimiväärtuseta Seltsi aktsia emiteerimise teel 1 034 573,01 euro võrra, so 19 657 131,90 eurolt aktsiakapitali uue suuruseni 20 691 704,91 euroni.
– Lasta uued aktsiad välja ülekursiga 0,338 eurot aktsia kohta (ülekursi kogusuuruseks kujuneb 546 950,63 eurot).
Lisaks teatab Nordecon AS, et vastavalt 27. mai 2014 korralisel üldkoosolekul vastuvõetud aktsiaoptsiooniprogrammi põhitingimustele on Nordecon AS sõlminud optsiooniprogrammi korraldaja Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo OÜ’ga ja viimase poolt optsiooniprogrammi läbiviimiseks asutatud tütarettevõtte, Veratrum OÜ’ga, teenuse osutamise ja optsioonilepingu, mille kohaselt Veratrum OÜ märgib ja omandab optsiooniprogrammi läbiviimiseks optsiooniaktsiad ning võõrandab need lepingus sätestatud tingimustel ja korras tagasi Nordecon AS’ile.
